चैक-इन करें
Anti-Money Laundering (AML) का पालन किया जाता है और धोकेवाले लेनदेन से लडतें हैं
सारांश

Roku Casino (हम, हमें) एंटी मनी लाँडिंग और और अपने ग्राहक पॉलिसी को जाने (जिसका नाम- the “AML/KYC Policy”) है इस प्रकार तैयार की गई है कि Roku Casino को किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने से रोका जा सके

गैमिंग वातावरण इस प्रकार लक्षित किए जाते हैं कि जिसके द्वारा लूट के पैसे को रोका जा सके। लेनदेन की गति और विविध भुगतान प्रोसेसिंग विकल्पों को इस गतिविधि के लिए संवेदनशीता को खासतौर से गैमिंग बिजनेस बनाया जा सके।

जिसके फलस्वरूप हम Roku Casino में इन खतरों से मुकाबला कर रहे हैं और हम हमारे ग्राहकों को किसी रूकावट से बचाते हैं, जो वेबसाईट के साथ इस प्रकार के जोखिम के परिणामस्वरूप हो सकती है।

AML/KYC पॉलिसी निम्नलिखित मामले कवर करती है: मॉनिटरिंग गतिविधि, प्रस्तुतिकरण और वारंटीज, प्रतिबंधित न्यायक्षेत्र, सत्यापन प्रक्रिया (KYC), पहचान का सत्यापन।

1. मॉनिटरिंग गतिविध

1.1. Roku Casino के कर्मचरियों को मनी लाउंड्रिंग के संकेतकों जैसे कि: (तक सीमित नहीं) के बारे में ट्रेनिंग दी जावेगी।

- असामान्य गैमिंग पैटर्न;

- शंकास्पद जमा और निकासी पैटर्न (आकार और फ्रीक्वेंसी);

- कार्ड डाटा की विश्वसनीयता;

- ग्राहक के सत्यापन मुददे और सत्यापन चोरी;

-खाते का लिंकेज/अनेक खाते

1.2. मनी लाउंड्रिंग प्रयासों के सारे उदाहरण को MLRO को या प्रबंधन को रिपोर्ट किए जावेंगे, किंतु इस प्रकार के शंकास्पद प्रयासों को ग्राहक को नहीं भेजे जावेंगे और आगे की कार्यवाही की अनुमति होगी।

1.3. Roku Casino के पास इसके नकली पैसा और कैश मनी लाउंड्रिंग से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए पैसा नहीं है।

1.4. एक खाते के लिए सारे लेनदेनों के रिकार्ड को सिस्टम संचालित करेगा। ये खाते का इतिहास का धोके के विरूद्ध निरंतर चैकिंग के प्रोग्राम से संबंधित रहेगा। जहां असामान्य गैमिंग पेटर्न और जीतों के पेटर्नो का पता लगाया जाता है, इनका क्रॉस संदर्भ किया जावेगा ओर मैसेज का इतिहास जिससे कि यह निश्चित हो सके कि स्टाफ की ग्राहक के साथ मिलीभगत तो नहीं है या अवैध कार्य तो नहीं हो रहा है।

1.5. कंपनी उन ग्राहकों का एक रजिस्टर भी रखती है जिससे कि उच्च जोखिम की पहचान हो सके या राजनैतिक रूप से जाहिर हो सके। ऐसे खातों की बडी कडाई के साथ जांच की जावेगी और कभी इनको चेक किया जावेगा।

1.6. हम हमारे गैमिंग बिजनेस के सारे उपकरणों, लोगों की, वार्तालाप की और लेनदेनों की पर्याप्त मॉनिटरिंग करते हैं। कंपनी यह इन क्षेत्रों ( जिनमें शामिल है, किंत स्टाफफ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं, कॉल रिकार्डिंग टेकनोलॉजी और ग्राहक के साथ वार्तालाप को स्टोर करना शामिल है) में सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चत करने के लिए उपायों की एक रेंज को लागू करेगी

2. ग्राहक, प्रतिनिधित्व और वारंटीज

2.1. एंटी मनी लाउंड्रिंग (AML) और वारंटीज से संबंधित अनुपालन और धोके वाले लेनदेन से से मुकाबला करना ।

2.2. सेवा के उपयोग करने के लिए आपको अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं, आप गारंटी देते हैं, संविदा करते हैं और निम्नलिखित के साथ सहमत है:

- आपकी आयु 18 वर्ष या आप उस आयु के हैं जो आपके न्यायक्षेत्र के अनुसार गैम्बलिंग के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत है।

- आपके खाते पर पैसे के आप कानूनी मालिक हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के समय या उसके बाद किसी अन्य समय पर उपलब्ध कराई गई सारी जानकारी को कंपनी को दी गई है, जिसमें पैसे के जमा करने के बारे में जरूरी भुगतान लेनदेन का कोई भाग शामिल है, सत्य है, मान्य है, सही सही और पूर्ण है और क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या अन्य भुगतान खाते के नाम(नामों) से मैल खाती हो जो धनराशि के आपके खाते में जमा और प्राप्त करने में उपयोग किया गया हो।

2.3. सेवा शर्तों को स्वीकार करके आप हमे समय समय पर पडताल (हमारा पूरा विवेक है) करने का, चेक करने का, जिसमें तीसरी पार्टी (कानूनी अधिकरण शामिल है) भी हो सकती है, आपकी पहचान और संपर्क विवरण को (“चेक”) करने की पुष्टि करने का अधिकार देते हो।

2.4. इस प्रकार के चैक के दौरान हम आपके खाते से पैसा निकालने पर रोक लगा सकते हैं।

2.5. अगर कोई जानकारी जो आपने हम उपलब्ध कराई है झूठी या गलत, भ्रामक या अन्य प्रकार की अपूर्ण निकलती है तो, यह संविदा का उल्लंघन होगा और हम तत्काल आपक खाते को समाप्त और/या हम आपको सेवा के उपयोग करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और यह कि हम अन्य उपाय को भी चुन सकते हैं यह हमारे पूरे विवेक पर निर्भर है।

3.प्रतिबंधित न्यायक्षेत्र

3.1. आपको खाता खोलने से रोका जावेगा और/या उसमें जमा करने से रोका जायेगे अगर आप निम्न देशों में स्थित हैं तो: USA, UK, Spain, Israel, France, Netherlands, Belarus, Ukraine, Aruba, Curacao, Bonaire, Saba and Saint Eustatius, Saint-Marten.

4. “आपके ग्राहक को जानें” (KYC) पॉलिसी

4.1. अंतर्राष्ट्रीय स्टेंडर्डो में से एक अवैध गतिविधि से रोकना है, ग्राहक की पूरी जागरूकता (“CDD”) CDD के अनुसार Roku Casino एंटी मनी लाउंड्रिंग और “आपके ग्राहक को जानें” फ्रेमवर्क के स्टेंडर्ड के भीतर आपनी खुद की सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करती है। .

5. पहचान का सत्यापन

5.1. Roku Casino के पहचान के सत्यापन प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि उपयोगकर्ता Roku Casino को भरोसे के दस्तावेज, डाटा या जानकारी (जैसे राष्ट्रीय ID, अंतराष्ट्रीय पासपार्ट, बैंक स्टेटमेंट) उपलब्ध्‍ा कराए। इस प्रकार उददेशय के लिए Roku Casino AML/KYC पॉलिसी के उददेश्य के लिए उपयोगकर्ता की पहचान की जानकारी इकटठा करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

5.2. Roku Casino दस्तावेजों और जानकारी जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई है की पुष्टि करने के लिए कदम उठाएगी। पहचान जानकारी की सारे कानूनी तरीकों से डबल चंकिंग की जावेगी और Roku Casino खास उपयोगकर्ता की, जिसने शंकास्पद या जोखिम के लिए जिम्मेदार पाया गया हो, की पडताल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

5.3. Roku Casino एक निरंतर आधार पर उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन का अधिकार सुरक्षित रखता है, खास तौर से जब उनकी पहचान की जानकारी पर शंका हो या उनकी गतिविधियां शक (एक विेशेष उपयोगकर्ता के लिए असामान्य हो) के दायरे में हो, और यह कि, Roku Casino ऐसे उपयोगकर्ता से नए दस्तावेज के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भले ही उसने बीते समय में उसके पहचान के सत्यापन कर दिया गया हो।

5.4. उपयोगकर्ता की पहचान की जानकारी इकटठा की जावेगी, स्टोर की जावेगी, शेयर की जावेगी और Roku Casino प्रायवेट पॉलिसी और नियमों के अनुसर उसकी रक्षा की जावेगी

5.5. एक जब उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित हो जाएगी, Roku Casino इस स्थिति में अपने आपको संभावित कानूनी मुददे से अपने आपको अलग कर सकती है